涉案金额11.8亿元！汕头特大非法经营地下钱庄案！

近日，汕头警方对“2023.4.19特大非法经营地下钱庄案”开展第一波收网行动，辗转汕头、潮州两市，共抓获犯罪嫌疑人5人，一举捣毁地下钱庄3个，查扣作案工具一批，冻结查询银行卡140余张，涉案金额约11.8亿元。

据了解，2023年4月，龙湖公安分局经侦大队工作中发现一条涉及境外洗钱的非法经营地下钱庄线索，经过初步查看分析，民警判断，这一线索背后可能隐匿着一个较为复杂且完整的犯罪链条。

民警成功锁定以洪某烽、汤某航和谢某秋等人为首的3个地下钱庄犯罪团伙，通过对有关嫌疑人账户中的超过10多万笔交易进行分析后，这伙人为境外“金主”进行洗钱活动的犯罪事实逐渐清晰。

5月份，龙湖分局经侦大队将此案立为“2023.4.19非法经营案”进行侦查，并对该案组织架构、人员情况和资金流水进行深入甄别，精准锁定作案人员活动规律和行踪情况。

6月6日，由市公安局经侦支队牵头，龙湖公安分局经侦、法制、网警、巡特警等多警种协同行动，对该非法经营地下钱庄团伙进行收网行动，先后抓获嫌疑人杨某龙、汤某航、谢某秋、洪某烽和谢某歆5人，缴获涉案电脑、手机、银行卡等作案工具一大批。

初步查明，上述团伙通过控制大量银行账户进行资金划转，接收各类违法资金，采用境内“公转私”“私转私”等方式实现违法资金过滤，再组织人员协助取现，躲避监管，最终通过取现或转账方式交给上游犯罪集团，现初步查明涉案银行流水记录高达11.8亿余元，目前，案件正在进一步深挖侦办中。

本文信息来源：汕头公安